本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年7月26日收到李蕓女士的書面辭職報告。因工作安排，李蕓女士辭去擔任的公司董事及董事會提名委員會委員職務，辭職后李蕓女士不在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，李蕓女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。李蕓女士的辭職不會導致公司董事會人數低于法定人數，不會影響公司董事會依法規范運作。

公司董事會對李蕓女士在任職期間為公司做出的貢獻表示誠摯的感謝！

特此公告。

中國海誠工程科技股份有限公司

董 事 會

2023年7月27日

本版導讀

關鍵詞：